法律问问
网络诈骗
网络侵权
网络购物
电子商务
合同违约
知识产权
软件纠纷
刑事帮信
360问答
搜索答案
我要提问
360问答
搜索答案
我要提问
首页
网络诈骗
网络侵权
网络购物
电子商务
合同违约
知识产权
软件纠纷
刑事帮信
登录
注册
温馨提示:该条问答的文字/图片中可能存在外站链接、联系方式和其他风险信息,请注意识别,谨防上当受骗!
银行卡因为洗钱而导致冻结怎么样可以解冻
优美的毛豆
2024-10-01
浏览 次
最佳答案
知性的爆米花
2024-10-01 05:54:41
满意答案
银行卡因洗钱被冻结需联系银行解冻。提交身份证明及资金来源证明,配合调查。若长时间未解冻或银行要求配合司法调查,可能涉及严重法律问题,应及时咨询律师。
0
0
分享
举报
其他2个回答
热心网友
2024-09-30 06:11:47
银行卡因洗钱被冻结,常见处理方式包括:1)立即联系银行了解冻结原因,提交必要材料如身份证、银行卡及资金来源证明;2)配合银行及司法机关的调查,如实说明情况;3)若涉及误判,可申请复议或向法院提起诉讼。选择处理方式时,应根据个人情况、银行要求及法律规定,综合考虑效率、成本及风险。
热心网友
2024-09-30 00:27:09
从法律角度,银行卡因洗钱被冻结的处理方式具体操作如下:
1. **立即联系银行**:首先,持卡人应尽快联系银行客服或前往银行网点,了解冻结的具体原因及所需提交的材料清单。
2. **准备并提交材料**:根据银行要求,准备并提交个人身份证明(如身份证、护照等)、银行卡原件、资金来源证明(如工资单、交易记录等)及其他可能需要的文件。确保所有材料真实、完整、合法。
3. **配合调查**:在提交材料后,持卡人需耐心等待银行及可能的司法机关的调查。期间,应保持通讯畅通,积极配合调查人员的询问,如实说明资金来源及使用情况。
4. **申请复议或诉讼**:若持卡人认为冻结存在误判或不当之处,可向银行提出复议申请。若复议无果,可考虑向人民法院提起诉讼,请求法院撤销冻结措施或确认冻结行为违法。
5. **关注后续进展**:在整个处理过程中,持卡人应密切关注银行及司法机关的通知和进展,确保自己的合法权益得到保障。若长时间未得到处理或问题变得更加复杂,应及时寻求专业律师的帮助。
更多回答(2个)
您可能感兴趣的内容
广告
群聊里被踢出后,未收的转账怎么处理?
在1688平台上损失了6000元,该怎么追回?
如果前男友在网络上公开我的个人隐私,他会面临什么法律后果?
我已经卖人寿保险两年了,保险公司却只肯退还我一半的钱,这合理吗?我该如何解决?
咨询卖书的问题
拒绝警察要求我给对方道歉会怎么样?
为您推荐
刷单被骗铖怎么追回?
聊天记录和微信头像名字被公开,算侵犯隐私吗?
做后期剪辑工作怎么样啊?
编内违约辞职有赔偿吗
墨戎苗寨是什么样子的?
不小心在社交软件上公开了他人的照片,该如何补救?
我在平安普惠贷款1万元,签了电子合同,我觉得是骗人的,不想借
帮信罪26万流水怎么判
在1688平台上损失了6000元,该怎么追回?
相关问题
擅自将他人图片制作成表情包,法律上怎么说
感觉被骗签了电子合同,是否具有法律效力?
每日博士的益生菌产品好不好保存?
公司挂靠的货车,保险该如何购买?
网购买东西,对方不给发约定好的东西,发的
买一个软件著作权多少钱
我在平安普惠贷款上签了电子合同,要包装流
光模块为什么损坏的那么快?
蓝宝石值不值得买,在哪买比较合适?
邻居网络暴力怎么处理的
别人在快手发布照片对我进行辱骂,是否违法
如何解决国内zoom卡顿?
我的一个朋友让我帮她在中国移动网上帮她在
缘梦交友上传照片审核不通过是违规了吗?
微商购物时遇到不退还情况,该如何处理?
帮信罪检察院批捕了会怎么样
卖车后,延保服务该怎么退保?
RM 07-04的几位运动挚友都是谁?
购房付了定金后违约金不给怎么办
洗钱流水30万判多久
安逸花结清可以退还保险费吗?
网络诈骗如何定罪处罚
抖音封号原因不明,反馈后仍未得到解答。
楼面空鼓开发商违约金赔付多少
软件著作权是不是属于专利
遇到个人隐私被侵犯,网上报警的流程是怎样
在网上买东西被骗了,我该如何处理?
在QQ被游戏诈骗了还能追回吗?
农广田园卖东西需要交保证金吗?
失眠可以吃中药?
14岁孩子用家长身份证在网上签订合同,法
我社保缴纳了7年,能申请退保吗?
我购买了一部电脑网上售价七千左右实体店靠
违约金万分之0.01合法吗
银行卡涉嫌反洗钱问题?
关于网上购买游戏帐号后的退款问题,求解答
在签订电子合同时,合同有效吗?
订婚戒指在网上定制的话,应该选什么品牌?
网上买猫收到的与图片不符,怎样通过法律途
帮信罪退侦多久会立案
如何处理在不知情的情况下汽车商业险被退保
使用未进行版权登记的美术作品,侵权问题如
二手电动自行车怎么挂牌子,什么资料都没有
只复制了一句话算是抄袭吗?
微信转账到QQ后被骗,能否找回损失?
大一进入校企合作订单班,签订三方合同。否
对其进行组合构成新的图画后发布并获利,如
别人把我的身份证信息发朋友圈,我该怎么立
存款机吞钱后银行不承认,我该如何维权?
眼镜店店名侵犯商标权该如何应对?
我的一个朋友让我帮她在中国移动网上帮她在
如何找回向支付宝(中国)网络技术有限公司
查看更多